央行公布反洗钱相关处罚信息——2025年3月
2025-04-07 00:00:00
2025年3月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在3月份公布。
处罚摘要
涉及区域：全国12个省级行政区
罚单数量：2025年3月涉及反洗钱的罚单共有60张，其中21张机构罚单，39张个人罚单（罚单数量按照处罚决定文书的数量统计）
处罚金额：2025年3月反洗钱相关罚没金额合计约2718.29万元，其中机构罚没总金额约2600.57万元，个人罚款总金额117.72万元。
被罚机构类型：银行、支付机构
涉及部门：个人金融部、财务会计部、电子银行部、运营管理部、银行营业部、风险合规部等
说明：
1. 关于处罚金额的汇总统计，因为央行及各分行公示的信息中经常出现多个原因合并处罚，且无法精确统计出仅为反洗钱的处罚金额，故本文的处罚金额汇总统计中包含除反洗钱之外其他违法事项处罚。
2. 单笔处罚详情中，标注了“合并处罚”，既该笔处罚中处罚包含了除反洗钱之外其他违法事项，为了便于阅读，处罚原因仅展示了反洗钱相关。（其它违法事项包括违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反票据管理规定；违反人民币反假规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等）
2025年3月份反洗钱相关处罚详情
01河北
2025/3/11
隆尧县农村信用合作联社，因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，中国人民银行邢台市分行依法对该机构给予警告，处以人民币116万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币3万元罚款。（合并处罚）
2025/3/20
河北阳原农村商业银行，因未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理等原因，中国人民银行张家口市分行依法对该机构给予警告，处以人民币26.2万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
2025/3/20
蔚县农村信用联社，因未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理等原因，中国人民银行张家口市分行依法对该机构给予警告，处以人民币48.4万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
02山西
2025/2/28
山西武乡农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行吕梁市分行依法对该机构给予警告，处以人民币99.6万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。（合并处罚）
2025/3/21
高平市太行村镇银行，因与身份不明客户进行交易等原因，中国人民银行晋城市分行依法对该机构给予警告，处以人民币26万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。（合并处罚）
2025/3/24
山西泽州农村商业银行，因未按规定对高风险客户采取强化识别措施，中国人民银行晋城市分行依法对该机构处以人民币50万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。
03辽宁
2025/3/27
调兵山惠民村镇银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行铁岭市分行依法对该机构责令改正，处以人民币42.6万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.12万元罚款。（合并处罚）
04浙江
2025/2/25
浙江永嘉农村商业银行，因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等原因，中国人民银行浙江省分行依法对该机构给予警告，处以人民币297.5万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币14万元罚款。（合并处罚）
2025/3/4
浙江武义农村商业银行，因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，中国人民银行浙江省分行依法对该机构给予警告，处以人民币314万元罚款，并对6名相关责任人共处以人民币18万元罚款。（合并处罚）
2025/3/19
光大银行台州支行，因未按照规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行台州市分行依法对该机构给予警告，处以人民币103万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
05安徽
2025/2/26
安徽歙县农村商业银行，因未按规定时限报告大额交易等原因，中国人民银行黄山市分行依法对该机构给予警告，处以人民币27.7万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.3万元罚款。（合并处罚）
06山东
2025/3/4
中国建设银行泰安分行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行泰安市分行依法对该机构处以人民币40万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.8万元罚款。（合并处罚）
07河南
2025/3/10
河南许昌许都农村商业银行，因未按照规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行许昌市分行依法对该机构给予警告，处以人民币62.1万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.9万元罚款。（合并处罚）
2025/3/12
范县德商村镇银行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行濮阳市分行依法对该机构处以人民币22万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.3万元罚款。
08湖北
2025/3/18
湖北嘉鱼农村商业银行，因与身份不明的客户进行交易，中国人民银行咸宁市分行依法对该机构处以人民币20万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。
09湖南
2025/3/7
常德农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行常德市分行依法对该机构处以人民币21.9万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.3万元罚款。
10广东
2025/3/3
深圳市盛迪嘉支付股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等原因，中国人民银行深圳市分行依法对该机构给予警告，没收违法所得约2.67万元，处以人民币737万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币23.5万元罚款。（合并处罚）
2025/3/24
银盛支付服务股份有限公司，因与身份不明的客户进行交易等原因，中国人民银行深圳市分行依法对该机构给予警告，合计罚没约324万元人民币，并对1名相关责任人处以人民币15万元罚款。（合并处罚）
11四川
2025/3/3
雅安农村商业银行石棉支行，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告等原因，中国人民银行雅安市分行依法对该机构给予警告，处以人民币66.4万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币7万元罚款。（合并处罚）
2025/3/19
四川北川羌族自治县富民村镇银行，因与身份不明的客户进行交易，中国人民银行雅安市分行依法对该机构处以人民币20万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。
12新疆
2025/2/25
北京银行乌鲁木齐分行，因违反反洗钱管理规定等原因，中国人民银行新疆维吾尔自治区分行依法对该机构给予警告，处以人民币133.5万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币7万元罚款。（合并处罚）
说明：本文中的数据来源于央行官网各分支机构公布的信息，金融数透社进行整理汇总，仅供读者参考。
注：本文谢绝未经授权转发，如需要转发，请先联系。
处罚摘要
涉及区域：全国12个省级行政区
罚单数量：2025年3月涉及反洗钱的罚单共有60张，其中21张机构罚单，39张个人罚单（罚单数量按照处罚决定文书的数量统计）
处罚金额：2025年3月反洗钱相关罚没金额合计约2718.29万元，其中机构罚没总金额约2600.57万元，个人罚款总金额117.72万元。
被罚机构类型：银行、支付机构
涉及部门：个人金融部、财务会计部、电子银行部、运营管理部、银行营业部、风险合规部等
说明：
1. 关于处罚金额的汇总统计，因为央行及各分行公示的信息中经常出现多个原因合并处罚，且无法精确统计出仅为反洗钱的处罚金额，故本文的处罚金额汇总统计中包含除反洗钱之外其他违法事项处罚。
2. 单笔处罚详情中，标注了“合并处罚”，既该笔处罚中处罚包含了除反洗钱之外其他违法事项，为了便于阅读，处罚原因仅展示了反洗钱相关。（其它违法事项包括违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反票据管理规定；违反人民币反假规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等）
2025年3月份反洗钱相关处罚详情
01河北
2025/3/11
隆尧县农村信用合作联社，因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，中国人民银行邢台市分行依法对该机构给予警告，处以人民币116万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币3万元罚款。（合并处罚）
2025/3/20
河北阳原农村商业银行，因未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理等原因，中国人民银行张家口市分行依法对该机构给予警告，处以人民币26.2万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
2025/3/20
蔚县农村信用联社，因未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理等原因，中国人民银行张家口市分行依法对该机构给予警告，处以人民币48.4万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
02山西
2025/2/28
山西武乡农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行吕梁市分行依法对该机构给予警告，处以人民币99.6万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。（合并处罚）
2025/3/21
高平市太行村镇银行，因与身份不明客户进行交易等原因，中国人民银行晋城市分行依法对该机构给予警告，处以人民币26万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。（合并处罚）
2025/3/24
山西泽州农村商业银行，因未按规定对高风险客户采取强化识别措施，中国人民银行晋城市分行依法对该机构处以人民币50万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。
03辽宁
2025/3/27
调兵山惠民村镇银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行铁岭市分行依法对该机构责令改正，处以人民币42.6万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.12万元罚款。（合并处罚）
04浙江
2025/2/25
浙江永嘉农村商业银行，因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等原因，中国人民银行浙江省分行依法对该机构给予警告，处以人民币297.5万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币14万元罚款。（合并处罚）
2025/3/4
浙江武义农村商业银行，因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，中国人民银行浙江省分行依法对该机构给予警告，处以人民币314万元罚款，并对6名相关责任人共处以人民币18万元罚款。（合并处罚）
2025/3/19
光大银行台州支行，因未按照规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行台州市分行依法对该机构给予警告，处以人民币103万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
05安徽
2025/2/26
安徽歙县农村商业银行，因未按规定时限报告大额交易等原因，中国人民银行黄山市分行依法对该机构给予警告，处以人民币27.7万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.3万元罚款。（合并处罚）
06山东
2025/3/4
中国建设银行泰安分行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行泰安市分行依法对该机构处以人民币40万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.8万元罚款。（合并处罚）
07河南
2025/3/10
河南许昌许都农村商业银行，因未按照规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行许昌市分行依法对该机构给予警告，处以人民币62.1万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.9万元罚款。（合并处罚）
2025/3/12
范县德商村镇银行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行濮阳市分行依法对该机构处以人民币22万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.3万元罚款。
08湖北
2025/3/18
湖北嘉鱼农村商业银行，因与身份不明的客户进行交易，中国人民银行咸宁市分行依法对该机构处以人民币20万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。
09湖南
2025/3/7
常德农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行常德市分行依法对该机构处以人民币21.9万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.3万元罚款。
10广东
2025/3/3
深圳市盛迪嘉支付股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等原因，中国人民银行深圳市分行依法对该机构给予警告，没收违法所得约2.67万元，处以人民币737万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币23.5万元罚款。（合并处罚）
2025/3/24
银盛支付服务股份有限公司，因与身份不明的客户进行交易等原因，中国人民银行深圳市分行依法对该机构给予警告，合计罚没约324万元人民币，并对1名相关责任人处以人民币15万元罚款。（合并处罚）
11四川
2025/3/3
雅安农村商业银行石棉支行，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告等原因，中国人民银行雅安市分行依法对该机构给予警告，处以人民币66.4万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币7万元罚款。（合并处罚）
2025/3/19
四川北川羌族自治县富民村镇银行，因与身份不明的客户进行交易，中国人民银行雅安市分行依法对该机构处以人民币20万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。
12新疆
2025/2/25
北京银行乌鲁木齐分行，因违反反洗钱管理规定等原因，中国人民银行新疆维吾尔自治区分行依法对该机构给予警告，处以人民币133.5万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币7万元罚款。（合并处罚）
说明：本文中的数据来源于央行官网各分支机构公布的信息，金融数透社进行整理汇总，仅供读者参考。
注：本文谢绝未经授权转发，如需要转发，请先联系。
